Sujetos Obligados a Contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
13 agosto, 2020 @ 10:00 am - 12:00 pm -05
aciones en materia de prevención de lavado de activos de los Agentes Inmobiliarios, evitando la imposición de multas y otras responsabilidades.
Temario:
✅ Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
✅ Obligaciones de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cargo de los Agentes Inmobiliarios.
✅ Sanciones Administrativas.
Expositores:
Dr. Percy Huaroc. Socio Principal Torres y Torres Lara Abogados
Dra. Johana Benites. Asociada Senior Torres y Torres Lara Abogados
? Fecha: Jueves 13 de agosto
? Hora: 05:00 p.m.
Medio: ZOOM & en simultaneo por Facebook Live (transmisión en vivo)
Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_70iaFr66TWmobFiYz3v2pQ
Contraseña: ASPAI001
ID: 863 3338 8354
? Inversión: GRATUITA
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